الشركة السياحية للنزل "الحمام"
شركة خفية الاسم
رأس المال : 27.000.000 دينارا
المقر الاجتماعي : شارع 7 نوفمبر 1987 عمارة مغربية صندوق بريد 66 –1080 تونس سيديكس
المعرف الجبائي : 0020078K/A/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 20 جوان 2013 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 24 جوان 2013 تحت عدد 13807347 وصل عدد 8875 تقرر ما يلي :
1) المصادقة على القوائم المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2012.
2) المصادقة على الاتفاقيات المذكورة
بالتقرير | الخاص | لمراقب | الحسابات
والمنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية 2012.
3) تخصيص نتائج السنة المالية 2012.
4) تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2012.
5) منحة الحضور.
6) تجديد مهام السيد كريم بن نصر كعضو بمجلس إدارة الشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2015.
وبمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 20 جوان 2013 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 24 جوان 2013 تحت عدد 13707348 وصل عدد 8876 تقرر ما يلي :
1) الترفيع في رأس مال الشركة وذلك بمنح ال 17 500 سهما جديدا مجانيا لمالكي ال 540 000 سهما المكون لرأس المال الحالي للشركة ليرتفع بالتالي من 27.000.000 دينارا إلى 27.875.000 دينارا وذلك عن طريق إدماج رأس المال في الحساب الخاص للاستثمار في حدود 875.000 دينارا.
2) إيضاح المقر الاجتماعي للشركة كالآتي من : شارع 7 نوفمبر 1987 عمارة مغربية صندوق بريد 66، 1080 تونس سيديكس إلى : شارع محمد البوعزيزي عمارة مغربية صندوق بريد 10810،66 تونس سيديكس.
3) تنقيح الفصل 4 من القانون الأساسي للشركة.
تم إيداع نظيرين من المحاضر المذكورة لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 28 جوان 2013 تحت عدد D11067896.