S.A au capital de : 27 000 000 DT
Siège social : Boulevard 7
novembre 1987 Immeuble
Maghrebia BP 66 - 1080 Tunis
Cedex
MF : 0020078K/A/M/000
En vertu du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 20/6/2013 enregistré à la R.E.A.S 1er bureau -Tunis le 24/6/2013 sous le n° 13807347, Quittance n° 8875 il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2012.
2) L'approbation des conventions citées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes et visées par l'article 200 et l'article 475 du code des sociétés commerciales relatives à l'exercice 2012.
3) L'affectation des résultats de l'exercice 2012.
4) L'octroi du quitus aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2012.
5) Jetons de présence.
6) Le renouvellement du mandat de l'administrateur Monsieur Karim Ben Nasr pour une période de trois ans qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2015.
Et en vertu du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 20/6/2013 enregistré à la
REAS 1er Bureau -Tunis le 24/6/2013 sous le n° 13707348 Quittance n° 8876, il a été décidé ce qui suit :
1) L'augmentation du capital social de la société par attribution de 17 500 actions gratuites aux détenteurs des 540 000 actions composant le capital actuel pour le porter de 27 000 000 DT à 27 875 000 DT et cela par incorporation au capital du compte spécial d'investissement à hauteur de 875 000 DT.
2) La régularisation de l'adresse du siège social de la société de: Boulevard 7 Novembre 1987 Immeuble Maghrebia BP 66 - 1080 Tunis Cedex et ce au : Boulevard Mohamed Bouazizi Immeuble Maghrebia BP 66 - 1080 Tunis Cedex.
3) La modification corréative de l'article 4 des statuts.
Deux originaux des dits Procès-verbaux ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 28/6/2013 sous le n° D11067896.