تسمية أعضاء ورئيس مجلس الإدارة- تفويض خاص-
تعيين مراقب الحسابات – الترفيع في رأس مال الشركة – تنقيح القانون الأساسي
الشركة الصناعية للأدوية "سيماد"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 6 000 000 دينارا
طريق تونس، المنطقة الصناعية سيدي صالح 3021 صفاقس
معرف جبائي عدد : 018068M/A/M/000 سجل تجاري عدد : B1113721997 1- بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 28 ماي 2013 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس بتاريخ 12 جوان 2013 تحت عدد 13502904 وصل عدد M003224، والذي وقع إيداع نسختين منه لدى كتابة السجل التجاري بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس بتاريخ 13 جوان 2013 تحت عدد 201327881، فقد تقرر ما يلي :
- تسمية أعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة نيابية بثلاثة سنوات تنتهي عند إنعقاد الجلسة العامة العادية عن تصرف سنة 2015.
- تعيين الخبير المحاسب السيد منصف عبد الناظر مراقب حسابات ومراقب حساباتها المجمعة للسنوات 2014-2013 و 2015. 2- بمقتضى محضر إجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 28 ماي 2013 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس بتاريخ 12 جوان 2013 تحت عدد 13502903 وصل عدد M003223، والذي وقع إيداع نسختين منه لدى كتابة السجل التجاري بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس بتاريخ 13 جوان 2013 تحت عدد 201327881، فقد تقرر ما يلي :
- تجديد مهام السيد منصف الحشيشة كرئيس مجلس إدارة الشركة لمدة نيابته في عضوية مجلس الإدارة.
- إعطاء التفويضات اللازمة للمدير العام بإلزام الشركة لدى البنوك بعقد قرض أو قروض بنكية بما قدره 1 500 000 دينارا مع تمكينه من الصلاحيات اللازمة لإعطاء كل الضمانات الكافية بما في ذلك رهن ممتلكات الشركة لتحقيق ذلك.
3- بمقتضى محضر الجلسة العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ 28 ماي 2013 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس بتاريخ 12 جوان 2013 تحت عدد 13502902 وصل عدد M003222، والذي وقع إيداع نسختين منه لدى كتابة السجل التجاري بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس بتاريخ 13 جوان 2013 تحت عدد 201327881، فقد تقرر ما يلي :
- الترفيع في رأس مال الشركة بما قدره 1 500 000 دينارا ليصبح 7 500 000 دينارا وذلك بإدماج الإحتياطي الخاص بإعادة الإستثمار وجزء من الإحتياطي العادي ومقابل الترفيع في القيمة الإسمية للسهم الواحد بما قدره 5 دنانير لتصبح 25 دينارا. - تنقيح الفصل السابع من القانون الأساسي والمتعلق برأس مال الشركة.
عن مجلس الإدارة