Nomination du commissaire aux comptes
Augmentation du capital
Modification des statuts
Société Industrielle de Médicaments «SIMED»
S.A. au capital de 6 000 000 DT
Route de Tunis, Z.I. Sidi Salah - 3021 Sfax
Matricule fiscal n° 018068M/A/M/000
R. C. n° B1113721997
1 - Selon procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue le 28 Mai 2013, enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés de Sfax le 12 Juin 2012 sous le n° 13502904, reçu n° M003224 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre de commerce auprès du tribunal de première instance de Sfax le 13 Juin 2013 sous n° 201327881; il a été décidé ce que suit :
- Nomination des membres du conseil d'administration de la société pour une période de 3 ans qui se termine après délibération de l'assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2015.
- Nomination de l'expert-comptable Monsieur Moncef Abdenadher commissaire aux comptes pour les années 2013 - 2014 et 2015 pour Les comptes annuels et les comptes consolidés de la Société,
2- Selon procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société tenue le 28 Mai 2013, enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés de Sfax le 12 Juin 2013 sous le n° 13502903 reçu n° M003223 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre de commerce auprès du tribunal de première instance de Sfax le 18 Juin 2018 sous n° 201327881; il a été décidé :
- Le renouvellement du mandat de Monsieur Moncef Hachicha en qualité de président du conseil d'administration de la société pour la durée de son mandat de membre du conseil d'administration.
- De donner les Pouvoirs nécessaires au Directeur Général d'engager la société par un emprunt bancaire d'un montant de 1 500 000 en donnant les garanties nécessaires y Compris les hypothèques et nantissements des biens de la société.
3- Selon procès-verbal de la réunion de l'assemblée Générale Extraordinaire tenue le 28 Mai 2013, enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés de Sfax le 12 Juin 2013 sous le n° 11502902 reçu n° M003222 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre de commerce auprès du tribunal de première instance de Sfax le 13 Juin 2013 sous n° 201327881, il a été décidé :
- l'augmentation du capital Social de la société de 1 500 000 DT pour le porter à 7 500 000 DT par incorporation de la réserve spéciale d'investissement et d'une partie de la réserve ordinaire et par l'augmentation de la valeur nominale de l'action de 5 DT pour la porter à 25 DT.
- Modification de l'article 7 des statuts relatif au capital social.
P/ le Conseil d'administration