استدعاء لحضور جلسة عامة عادية
الفصل الخامس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 8.000.000 دينار
مقرها الإجتماعي : عمارة آمان البحيرة الطابق الثالث، نهج بحيرة وندرمار 1053 ضفاف البحيرة تونس
المعرف الجبائي : 0036174Q
إن المساهمين في شركة الفصل الخامس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الخميس 24 جويلية 2013 على الساعة العاشرة صباحا
صفحة 23بالمقر الإجتماعي للشركة الكائن بعمارة آمان البحيرة الطابق الثالث نهج بحيرة وندرمار 1053 ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1- قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المالية المغلقة في 30 جوان 2012.
2- المصادقة على تقرير التصرف والقوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 30 جوان 2012.
3- المصادقة على الإتفاقات المذكورة بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية المتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 30 جوان 2012. 4- توزيع النتائج الخاصة بالسنة المالية المغلقة في 30 جوان 2012.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للتصرف خلال السنة المالية المغلقة في 30 جوان 2012.
6- عزل عضو بمجلس الإدارة.
7- مسائل أخرى.
8- تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.
عن مجلس الإدارة