المراكز التونسية للخدمات الصحية

المراكز التونسية للخدمات الصحية

المصحة الدولية حنبعل

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 30.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : حنبعل مادكال سنتر، مكتب 1، الطابق 3، حي الصنوبر، ضفاف البحيرة – 1053 تونس

I/ مصادقة على قوائم مالية، تسمية أعضاء

مجلس | الإدارة | وتجديد | وكالة | مراقب

الحسابات :

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 30 أفريل 2013 والمسجل بالقباضة المالية – ضفاف البحيرة – تونس في 22

ماي 2013 تحت عدد 13704421 وصل عدد M046401، تم ما يلي :

• المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012. * تسمية أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات تنقضي عند انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات الشركة للسنة المالية 2015 وهؤلاء الأعضاء هم : - السيد محمد زقية.

• شركة TUNINVEST INNOVATIONS SICAR.

• السيد حبيب بوعزيز.

• السيد لسعد بوجبل.

• السيد غازي الجربي.

• السيد نبيل حنين.

• السيد فوزي خضيري.

• تجديد وكالة شركة Société d’Audit et( )d’Expertise بصفة مراقب حسابات للشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات تنقضي عند انعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات الشركة للسنة المالية 2015.

II/ تجديد مهام الرئيس المدير العام للشركة :

يتضح من محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 30 أفريل 2013 والمسجل بالقابضة المالية – ضفاف البحيرة – تونس في 22 ماي 2013 تحت عدد 13704422 وصل عدد M046442 أنه تم تجديد مهام الرئيس المدير العام السيد محمد زقية وذلك لكامل مدة عضويته بمجلس الإدارة.

وقد فوض المجلس للسيد محمد زقية كل الصلاحيات والنفوذ اللازمة لإدارة الشركة وإلزامها.

III/ الإيداع القانوني :

تم إيداع بكتابة المحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 6 جوان 2013 تحت عدد 201326929 نظيران من كل وثيقة من الوثائق التالية :

• محضر اجتماع الجلسة العامة العادية المؤرخ في 30 أفريل 2013.

• محضر اجتماع مجلس الادارة المؤرخ في 30 أفريل 2013.

• القوائم المالية لسنة 2013.

• تقريري مراقب الحسابات بالنسبة للسنة المالية 2013.

عن مجلس الادارة