Clinique Internationale Hannibal
Société anonyme
Au capital de 30 000 000 D
Siège social : Hannibal Médical Center Bureau N°1 - 3ème Etage
Cité des Pins Les Berges du Lac 1053 Tunis
1- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2012, désignation des administrateurs et renouvellement du mandat du commissaire aux comptes :
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 Avril 2013, enregistré à la Recette des finances - les Berges du Lac - Tunis le 22 Mai 2013 sous le numéro 13704421 quittance n°M046401, il a été décidé ce qui suit :
- L'approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2012
- La désignation des administrateurs pour une durée de 3 ans qui expirera lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015. Ces administrateurs sont :
- Monsieur Mohamed Zaguia
La Société Tuninvest Innovations Sicar
- Monsieur Habib Bouaziz
- Monsieur Lassad Boujbel
- Monsieur Ghazi Jerbi
- Monsieur Nabil Hanayen
- Monsieur Faouzi Khediri
- Le renouvellement du mandat de la «Société d'Audit et d'Expertise» en qualité de commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois ans qui expirera lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2015.
II- Reconduction des fonctions du Président Directeur Général :
Le conseil d'administration du 30 Avril 2013 dont le procès verbal est enregistré à la Recette des finances - les berges du lac - Tunis le 22 Mai 2013 sous le numéro 13704424 quittance n°M046442, a reconduit les fonctions du Président Directeur Général. Monsieur Mohamed Zaouia, et ce, pour toute la durée de son mandat d'administrateur. Il appert dudit procès verbal que Monsieur Mohamed Zagula a été investi des pouvoirs nécessaires pour gérer et administrer la société.
III- Dépôt légal :
Il a été déposé au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 6 Juin 2013 sous le numéro 201326929 deux exemplaires de chacun des documents suivants :
- PV de l'assemblée générale ordinaire du 30 Avril 2013
- PV du conseil d'administration du 30 Avril 2013.
- Les états financiers relatifs à l'exercice 2012
- Les rapports du commissaire aux comptes concernant l'exercice 2012.
Le conseil d'administration