استدعاء — الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

استدعاء

الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

شركة النزل للتنمية السياحية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1 628 200 دينار

المقر الإجتماعي : عمارة صوفيد المنطقة الصناعية الشرقية II زاوية نهج المعدن ونهج المقاولين – 2035 تونس قرطاج المعرف الجبائي : 031170P

السجل التجاري : B12471996

ندعو السيدات والسادة المساهمين في شركة النزل للتنمية السياحية لحضور :

• الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإربعاء 24 جويلية 2013 على الساعة منتصف النهار بالمقر الإجتماعي للشركة للتداول في جدول الأعمال التالي :

• فحص القائمات المالية لسنة 2012.

• تلاوة التقرير السنوي للتصرف.

• تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

• المصادقة على تقرير التصرف وعلى القائمات المالية.

• المصادقة على الإتفاقيات المقننة.

• تخصيص النتائج.

• تحديد مكافأة الحضور.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• إستقالة عضوي مجلس الإدارة.

• تسمية أعضاء مجلس الإدارة.

• تقديم التركيبة الجديدة لرأس المال.

• إسناد النفوذ.

• الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد إثر الجلسة العامة العادية للتداول في جدول الأعمال التالي :

• التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.

• تغيير نظام التصرف.

• تحوير الفصل 19، 20، 22 و23 من القانون الأساسي.

• إسناد النفوذ.

مجلس الإدارة