استدعاء الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة — الشركة السياحية نزل ابن خلدون

استدعاء الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

الشركة السياحية نزل ابن خلدون

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 3600 000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة صوفيد المنطقة الصناعية الشرقية II زاوية نهج المعدن ونهج المقاولين 2035 تونس قرطاج

المعرف الجبائي : 00738N

السجل التجاري : 188161996B

ندعو السيدات والسادة المساهمين في الشركة السياحية ابن خلدون لحضور :

• الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 24 جويلية 2013 على الساعة الثامنة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للتداول في جدول الأعمال التالي :

• فحص القائمات المالية لسنة 2012.

• تلاوة التقرير السنوي للتصرف.

• تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

• المصادقة على تقرير التصرف وعلى القائمات المالة.

• المصادقة على الاتفاقيات المقننة.

• تخصيص النتائج.

• تحديد مكافأة الحضور.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تسمية أعضاء مجلس الإدارة.

• تقديم التركيبة الجديدة لرأس المال.

• إسناد النفوذ.

• الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد إثر الجلسة العامة العادية للتداول في جدول الأعمال التالي :

• التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.

• تغيير نظام التصرف.

• تحوير الفصل 19، 20، 22 و23 من القانون الأساسي.

• إسناد النفوذ.

مجلس الإدارة