إستدعاء
الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
الشركة السياحية لجزيرة جربة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 24 700 000 دينار
المقر الإجتماعي : عمارة صوفيد المنطقة الصناعية الشرقية II زاوية نهج المعدن ونهج المقاولين 2035 تونس قرطاج
المعرف الجبائي : 040782PAM000
السجل التجاري : B163531996
ندعو السيدات والسادة المساهمين في الشركة السياحية لجزيرة جربة لحضور :
صفحة 37- الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 24 جويلية 2013 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة للتداول في جدول الاعمال التالي :
- فحص القائمات المالية لسنة 2012.
- تلاوة التقرير السنوي للتصرف.
- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
- المصادقة على تقرير التصرف وعلى القائمات المالية.
- المصادقة على الإتفاقيات المقننة.
- تخصيص النتائج.
- تحديد مكافأة الحضور.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- إستقالة عضو مجلس الإدارة.
- تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
- تقديم التركيبة الجديدة لرأس المال.
- إسناد النفوذ.
- الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد إثر الجلسة العامة العادية للتداول في جدول الأعمال التالي :
- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
- تغيير نظام التصرف.
- تحوير الفصل 19، 20، 22 و 23 من القانون الأساسي.
إسناد النفوذ.
مجلس الإدارة