المصادقة على حسابات السنة المالية 2012

مصادقة وتعيين أعضاء بمجلس الإدارة تجديد مهام مراقب الحسابات

إستقالة وتعيين رئيس مدير عام

تعيين مدير عام مساعد

ترفيع وتخفيض في رأس مال الشركة

بوفيشة تكستيل ش.خ

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 200.000,000 دينار

المقر الإجتماعي : الطريق الرئيسية عدد 1 – بوفيشة 4010.

س ت ش : سوسة B110021999

1- بموجب محضر مداولات مجلس الإدارة المنعقد في 20 ماي 2013، حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية ببوفيشة في 27 جوان 2013، عدد الوصل M006297 عدد التسجيل 13700276، قرر المجلس :

ضبط حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

قبول استقالة السيد جافري شارل كوستار من مهامه كعضو بمجلس الإدارة بداية من 19 جوان 2013.

تعيين السيد نيكولا تورتولينغ كعضو بمجلس الإدارة عوضا عن السيد جافري شارل كوستار.

المصادقة على إحالة حصص.

2- بموجب مداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة في 19 جوان 2013، حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية ببوفيشة في 27 جوان 2013، وصل عدد M006299 تسجيل عدد 13700277، وبعد سماع قراءة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حول سير المؤسسة ونشاطها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمير 2012، قررت الجلسة :

المصادقة على حسابات السنة المالية 2012.

المصادقة على تعيين السيد نيكولا تور تولينغ كعضو بمجلس الإدارة.

تجديد نيابة عضوين لمجلس الإدارة.

تجديد مهام شركة "أ.و.س" كمراقب حسابات بالنسبة للسنوات المالية 2013، 2014 و2015.

3- بموجب مداولات مجلس الإدارة المنعقد في 19 جوان 2013، حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية ببوفيشة في 27

جوان 2013، وصل عدد M006301 تسجيل عدد 13700278، قررت المجلس ما يلي :

قبول استقالة السيد جافري شارل كوستار من مهامه كرئيس مدير عام للشركة بداية من 19 جوان 2013.

تعيين السيد نيكولا تورتولينغ كرئيس مدير عام عوضا عن السيد جافري شارل كوستار المستقيل وذلك لمدة ثلاث سنوات أي حتى يوم انعقاد الجلسة العامة العادية المكلفة بمداولة حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مع إسناده النفوذ المطلق.

تعيين السيد فرناندو كامبس مدير عام مساعدا للشركة لمدة ثلاث سنوات أي حتى يوم انعقاد الجلسة العامة المكلفة بمداولة حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 مع إسناده النفوذ المذكورة. 4- بموجب مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة غي 19 جوان 2013 حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية ببوفيشة في 27 جوان 2013 وصل عدد M006303 ، تسجيل عدد 13700279، وبعد قراءة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات قررت الجلسة :

الترفيع في رأس مال الشركة نقدا بمبلغ

250.000,000 | دينار | لرفعه | من

200.000,000 دينار إلى 450.000,000 دينار مع إحداث 25.000 سهم جديد بقيمة 10,000 دينار للسهم الواحد.

التخفيض في رأس مال الشركة بمبلغ

250.000,000 | دينار | لتنقيصه | من

450.000,000 دينار إلى 200.000,000 دينار بحذف 25.000 سهم وذلك نظرا للخسائر المسجلة بالقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 تطبيقا لمقتضيات الفصول 307 و308 من مجلة الشركات التجارية

لم يقع تنقيح القانون الأساسي نظرا لعدم تغيير مبلغ رأس المال الأصلي.

5- الإيداع : أودعت نسختان من الوثائق المذكورة أعلاه لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بسوسة في 4 جويلية 2013 تحت عدد D9104299.

إعلانات أخرى: مصادقة على تقارير