Ratification de la cooptation d'un administrateur
Renouvellement de mandats d'administrateurs
Renouvellement des fonctions du commissaire aux comptes
Démission et nomination d'un PDG
Nomination d'un DGA
Augmentation et réduction du capital social
BOUFICHA TEXTILE - S.A
Société Anonyme
Au capital de 200.000.000 dinars
Siège social : GP1 - 4010 Bouficha
RCS : Sousse B110021999
1. Aux termes des délibérations du conseil d'administration en date du 20 mai 2013, selon procès verbal enregistré à la recette des finances de Bouficha, le 27 juin 2013, quittance n° M006297, enregistrement n° 13700276. Il appert que le conseil a décidé d'arrêter les comptes de l'exercice 2012.
2. Aux termes des délibérations de l'assemblée générale ordinaire en date du 19 juin 2013, selon procès-verbal enregistré à la recette des finances de Bouficha, le 27 juin 2013, quittance n° M006299, enregistrement n° 13700277, Il appert qu'après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur la marche de la société durant cet exercice, l'assemblée a décidé :
D'approuver les comptes de l'exercice 2012.
Ratification de cooptation de Mr Nicolas TORTOLING en qualité d'administrateur.
Renouvellement des mandats d'administrateurs.
Renouvellement du mandats de la société «A.E.C SARL en commissaire aux comptes pour les exercices 2013, 2014 et 2015.
3. Aux termes des délibérations du conseil d'administration du 19 juin 2013, selon procès-verbal enregistré à la recette des finances à Bouficha le 27 juin 2013, quittance n° M006301, enregistrement n° 13700278, il appert que le conseil a décidé :
D'accepter la démission de Mr Jeffrey Charles Kuster de ses fonctions de Président Directeur Général avec effet du 19 juin 2013.
De nommer Mr Nicolas Tortoling en qualité de Président Directeur Général en remplacement de Mr Jeffrey Charles Kuster, et ce, jusqu'au jour de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 avec les pouvoirs les plus étendus.
De nommer Mr Fernando CAMPS en qualité de Directeur Général Adjoint, avec les pouvoirs y conférés, et ce, jusqu'au jour de l'assemblée générale ordinaire statuant sur comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
4. Aux termes des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 11 juin 2013, selon procès-verbal enregistré à la recette des finances à Bouficha le 27 juin 2013, quittance n° M006303, enregistrement n° 13700279, il appert qu'après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration, l'assemblée a décidé :
D'augmenter le capital social d'un montant de 250.000,000 dinars, pour le porter du 200.000,000 dinars à 450,000,000 dinars, et ce, par la création de 25.000 actions nouvelles de 10,000 dinars chacune, et ce, selon :
Déclaration de souscription et de versement, signée par Monsieur le receveur des finances à Bouficha le 1er juillet 2013, enregistrée le même jour, quittance n° M006389, enregistrement n° 13700285.
Liste de souscripteurs enregistrée à la recette des finances à Bouficha le 1er juillet 1013, quittance n° M006392, enregistrement n° 13700286.
5. Deux exemplaires des documents ci-dessus mentionnés, ont été déposés auprès au greffe du tribunal de première Instance de Sousse le 4 juillet 2013 sous le n° D9104299.