إستدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم الجمعة 26 جويلية 2013
الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 80.493.965 دينار
مقرها الإجتماعي : 139 شارع الحرية 1002 تونس البلفدير
السجل التجاري : B19321997
إن السادة المساهمين في رأس مال الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة اللتين ستنعقدا يوم الجمعة الموافق ل 26 جويلية 2013 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا بنزل كونكورد نهج بحيرة توركانا وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية على الساعة التاسعة والنصف صباحا :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بسنة 2012 والمصادقة عليه.
2- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012 وتلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2012.
3- المصادقة على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالإتفاقيات المنظمة طبقا لمقتضيات الفصل 202 من مجلة الشركات التجارية.
4- توظيف النتائج بالنسبة لسنة 2012.
5- | ترخيص | التحويل | إلى | الإحتياطي
الإختياري.
6- ترخيص تحويل الإحتياطي الاختياري إلى إحتياطي خاضع لنظام خاص.
7- ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجان القانونية.
8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9- تجديد مهام عضوين بمجلس الإدارة. 10- المصادقة على تعيين عضوين بمجلس الإدارة.
11- تجاوز عتبة الإكتتاب في رأس المال. الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة الحادية عشر صباحا :
1- تنقيح الفصل الخامس من العقد الأساسي. 2- إقتناء وإلغاء مفعول 14 حق أفضلية في الإكتتاب.
3- الترفيع في رأس المال عبر إدماج الإحتياطي من النتائج المؤجلة.
مجلس الإدارة