et à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 juillet 2013
Union Bancaire pour le commerce et l'industrie
S.A au capital de 80.493.965 de D
Siège social : 139, avenue de la Liberté -Tunis
RC : B 19321997
Messieurs les Actionnaires de L'union Bancaire pour le Commerce et L'industrie sont convoqués à partir de 9 heures 30 en Assemblée Générale Ordinaire et en Assemblée Générale Extraordinaire le vendredi 26 Juillet 2013 à l'Hôtel Concorde Berges du Lac, rue du Lac Turkana, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assemblée Générale Ordinaire à 9 heures 30
1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif l'exercice 2012,
2- Lecture et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2012, ainsi que du rapport Général et Spécial des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice 2012,
3- Lecture et approbation du rapport spécial relatif aux conventions réglementées établies par les Commissaires aux Comptes sur la base de l'article 202 du Code des Sociétés Commerciales,
4- Affectation des résultats de l'exercice 2012,
5- Transfert de réserves facultatives à prélever sur la réserve « à régime spécial » et représentant la partie de cette réserve devenue disponible,
6- Transfert des réserves facultatives à des réserves spéciales soumises à un régime particulier,
7- Fixation du montant des jetons de présence du conseil et des comités réglementaires,
8- Quitus aux administrateurs,
9- Renouvellement du mandat de deux Administrateurs,
10- Ratification de la cooptation de deux administrateurs,
11- Franchissement de seuil.
Assemblée Générale Extraordinaire à 11 heures
1-Modification de l'article 5 des statuts
2-Acquisition et annulation des 14 droits préférentiels de souscription
3-Augmentation de capital par incorporation de réserves.
Le Conseil d'Administration.