استدعاء للجلسة العامة العادية للمساهمين شركة سانيماد
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 7 200 000 دينار
المقر الاجتماعي : طريق قرمدة كلم 10.5 صفاقس
السجل التجاري : B149791998
المعرف الجبائي : 620514Y/A/M/000 إن السادة المساهمين مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 19 جويلية 2013 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي طريق قرمدة كلم 10.5 – صفاقس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1. القراءة والمصادقة على تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2012.
2. القراءة والمصادقة على التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2012.
3. القراءة والمصادقة على التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالأعمال المبينة بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.
4. المصادقة على الأعمال المبينة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 5. تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2012.
6. المصادقة على القوائم المالية 2012. 7. تخصيص نتائج السنة المالية 2012. 8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9. مسائل مختلفة.
10. منح نفوذ للقيام بإجراءات.
مجلس الإدارة