إستدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة تني فود

إستدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة تني فود

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 300.000 دينارا

المقر الإجتماعي : طريق المهدية كم 25- 3095 العامرة صفاقس

السجل التجاري : B0863382007

المعرف الجبائي : 1020630VAM000 إن مساهموا شركة تني فود شركة خفية الإسم رأس مالها 300.000 دينار مقرها

كائن بطريق المهدية كلم 25 العامرة صفاقس، مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2012 والتي ستنعقد يوم 30 جويلية 2013 على

الساعة | الحادية | عشرة | صباحا | بالمقر

الإجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على إنعقاد الجلسة العامة السنوية 2012 بعد الآجال القانونية.

2- قراءة تقرير التصرف المقدم من طرف مجلس الإدارة للجلسة العادية لسنة 2012. 3- قراءة تقارير مراقب الحسابات للجلسة العادية لسنة 2012.

4- المصادقة على تقرير التصرف المقدم من طرف مجلس الإدارة للجلسة العادية لسنة 2012.

5- المصادقة على الإتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المتعاقدة.

6- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012.

7- تخصيص نتائج السنة المالية 2012.

8- الإعلام بتولي مناصب إدارة شركات أخرى يشغلها أعضاء المجلس أو الرئيس المدير العام.

9- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

10- إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لسنوات 2014 2013 و 2015.

11- تعيين مراقب حسابات الشركة للسنوات 2014 2013 و 2015.

12- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة تقرير التصرف لسنة 2012، القوائم المالية لسنة 2012، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقارير مراقب حسابات الشركة وقائمة المساهمين.

ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.

مجلس الإدارة