استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية — لبنك تمويل المؤسسات الصغرى

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية

لبنك | تمويل | المؤسسات | الصغرى

والمتوسطة

ليوم الإثنين 5 أوت 2013

إن السادة المساهمين في رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة مدعوون للاجتماع بالمقر الكائن بعدد 34 نهج الهادي الكراي، المركز العمراني الشمالي 1004 المنزه الرابع تونس وذلك يوم الإثنين 5 أوت 2013 على الساعة التاسعة صباحا في جلسة عامة عادية للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف 2012.

2- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2012 والتقرير الخاص المنصوص عليه بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2012 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

4- تخصيص النتائج.

5- تحديد مبلغ بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

6- المصادقة على تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.

7- المصادقة على تسمية مراقب حسابات للفترة النيابية 2013 -2015.

يمكن لكل مساهم تنويب مساهم آخر بواسطة توكيل خاص يقع الاستظهار به يوم انعقاد الجلسة أو إيداعه تام الإمضاء بالمقر الإجتماعي للبنك قبل خمسة أيام من انعقاد الجلسة.