إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

لشركة بروموقولف الحمامات

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 5.910.528 دينارا

RC : B183202000

MF : 0022822CAM000

المقر الاجتماعي : 10 نهج بيار دي كوبرتان 1001 تونس

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة بروموقولف الحمامات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 2 أوت 2013 على الساعة العاشرة ونصف صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة 10 نهج بيار دي كوبرتان 1001 تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية المتعلقين بالسنة المالية 2012.

2- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالقوائم المالية لسنة 2012.

3- المصادقة على تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية لسنة 2012.

4- المصادقة على العمليات المشار إليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5- تخصيص نتائج السنة المالية 2012. 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2012.

7- تحديد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرف سنة 2012.

كافة الوثائق التي سينص عليها القانون توضع على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة في الآجال القانونية.

يعتبر هذا البلاغ إستدعاء شخصيا.

مجلس الادارة