SA au capital de 5.910.528 dinars
RC : B183102000
MF : 0022812CAM000
Siège social : 10 Rue Pierre de Coubertin 1001 Tunis
Messieurs les actionnaires de la société Promogolf Hammamet sont invités à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Vendredi 02 Aout 2013 à 10H30 au siège social de la société 10 Rue Pierre de Coubertin 1001 Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration et des états financiers se rapportant à l'exercice 2012.
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes se rapportant à l'exercice 2012.
3- Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2012.
4- Approbation des opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
5- Affectation des résultats de l'exercice 2012.
6- Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2012.
7- Détermination des jetons de présence à allouer aux administrateurs au titre de l'année 2012.
Tous les documents prévus par la loi sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société durant les délais légaux.
Cet avis tient lieu de convocation individuelle
Le Conseil d'administration