آميلكار هولدينغ
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 50 000د
2 مكرر، نهج خزنة الماء – 1008 تونس 1/- عملا بمحضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 12 أفريل 2013 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 7 ماي 2013 تحت عدد 13805190 وصل عدد 6437، تقرر ما يلي :
- المصادقة على موازنة السنة المالية 2012. * تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص النتائج.
- تجديد وكالة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات :
- السيد الهادي الجيلاني.
- السيد عبد القادر الصغير
- السيد محمد الهاشمي الجيلاني
- شركة المالية التونسية
- تجديد مهام شركة التنظيم والمراجعة وفن الحسابات كمراقب حسابات للشركة لمدة ثلاث سنوات.
2/ وعملا بمحضر مجلس الإدارة بتاريخ 2 أفريل 2013 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس في 7 ماي 2013 تحت عدد 13805187، وصل عدد 6434، تقرر ما يلي : - تجديد مهام السيد الهادي الجيلاني كرئيسا مديرا عاما للشركة وذلك لكامل مدة عضويته بمجلس الإدارة مع منحه أوسع النفوذ لتسيير الشركة.
- تجديد مهام السيد محمد الهاشمي الجيلاني كمديرا عاما مساعدا للشركة وذلك لكامل مدة عضويته بمجلس الإدارة مع منحه أوسع النفوذ لتسيير الشركة.
أودع نظيران من هذين المحضرين بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 10 جويلية 2013 تحت عدد D015912009.