Société Anonyme
Au capital de 50 000 DT
2 bis, rue du Réservoir - 1008 Tunis
1/- Suivant P.V. de l'assemblée générale ordinaire en date du 2 avril 2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés premier bureau Tunis le 7 mai 2013 sous le n°23805190, Quit. n°6437, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2012.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour une période de trois ans :
- Mr Hédi Djilani
- Mr Abdelkader Esseghaier
- Mr Mohamed Hechmi Djilani
La Sté Financière Tunisienne
- Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes, la Soretec SA. pour une période de trois ans.
2/- Et suivant P.V. du conseil d'administration en date du 2 avril 2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés premier bureau Tunis le 7 mai 2013 sous le n°13805187, Quit. n° 6434, il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat de Monsieur Hédi Djilani en sa qualité de Président Directeur Général de la société et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur avec les pouvoirs les plus étendus.
- Renouvellement du mandat de Monsieur Mohamed Hechmi Djilani en sa qualité de Directeur Général Adjoint de la société et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur avec les pouvoirs les plus étendus.
Deux exemplaires des deux P. V. ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 10 juillet 2013 sous le n°D015912009.