شركة السياحة والترفيه التليماك
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 7.252.110 د
المقر الاجتماعي : نزل الجزيرة - المنطقة السياحية - شاطئ سيدي محرز - جربة السجل التجاري : B178791996
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 31 ماي 2013 والمسجل بقباضة المالية بجربة حومة السوق بتاريخ 11 جوان 2013 تحت عدد 13801733 وصل عدد M039312 نسختين من هذا المحضر تم إيداعهما في المحكمة الابتدائية بمدنين
في | 20 | جوان | 2013 | تحت | عدد
201329427 وبذلك تمت المصادقة على اللوائح التالية :
القرار الأول : تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2012 وتقارير مراقب الحسابات وذلك على الاتفاقيات المنصوص عليها في الفصل 200 لمجلة الشركات التجارية،
وبذلك فالجلسة العامة العادية تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2012.
وقعت المصادقة على هذا القرار بالإجماع. القرار الثاني : تصادق الجلسة العامة على اقتراح مجلس الإدارة حول تخصيص نتائج تصرف سنة 2012 كما يلي :
خسارة | صافية | لتصرف | سنة | 2012
944.902.092 د والتغييرات المحاسبية
التي | أثرت | على | السنوات | السابقة
ب 107.751.599د والذي يبلغ مجموعه
1.052.653.691د | مسجل | بحساب
"الاستهلاك المؤجل".
وقعت المصادقة على هذا القرار بالإجماع. القرار الثالث : تقرر الجلسة العامة نقل للحساب الاحتياطي العادي مبلغ 220.000د متمثل في رأس مال تنمية تم استثماره لدى
ص 4657الشركة العربية للتنمية بتونس والذي تم استرجاعه بعد تجميده لمدة 5 سنوات.
وقعت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.
القرار الرابع : تجدد الجلسة العامة العادية مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات أي 2013 -2014 -2015 وتنتهي بتاريخ الجلسة العامة العادية 2016 التي سيتم انعقادها للنظر في تصرف سنة 2015 والآتي ذكرهم :
السيدات والسادة : عز الدين القاضي - عبد العزيز الغريبي - محمد فراس القاضي - سنية القاضي - نايلة الزراع وسيرين القاضي.
وقعت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.
القرار الخامس : الجلسة العامة العادية تعطى لكل حامل نسخة من هذا المحضر ومضمون منه حق القيام بكل الإجراءات القانونية.
وقعت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.
عن/ مجمع الادارة