S.A au capital de 7.252.110 Dinars
Siège social : Hôtel Aljazira - Zone Touristique Plage Sidi Mahrez - Houmt - Souk - Djerba
RC n° B178791996
Suivant Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 31/5/2013 enregistré à la recette des finances de Djerba Houmt-Souk le 11 Juin 2013 sous le n° 13801733 quittance n° M039312 dont deux exemplaires du dit procès verbal ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Médenine le 20 Juin 2013 sous le n° 201329427, les résolutions suivantes ont été adoptées :
Première résolution
L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture,
- du rapport de conseil d'administration sur l'activité de la société pendant l'exercice clos le 31/12/2012;
- des rapports du commissaire aux comptes relatif à ce même exercice;
Approuve les états financiers du dit exercice tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, et notamment les conventions régies par les dispositions des articles 200 et suivants du Code des Sociétés Commerciales.
En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2012.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Deuxième résolution
L'assemblée générale approuve les propositions du conseil d'administration relatives à l'affectation des résultats de l'exercice 2012 comme suit :
- Déficit net de l'exercice: 944.902,092 DT et Modifications comptables affectant les exercices antérieurs: 107.751,599 DT, soit un total de 1.052.653,691 DT au compte «amortissements différés»,
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Troisième résolution
L'assemblée générale décide de transférer au compte de réserves ordinaires les fonds gérés récupérés de l'A TD SICAR, après un blocage de 5 ans soit la somme de 220.000 DT.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Quatrième résolution
L'assemblée décide le renouvellement du mandat des tous ses administrateurs actuels pour une nouvelle période de trois nouveaux exercices, soit 2013, 2014 et 2015 et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2016 qui aura à statuer sur les comptes de 2015.
Dont ci-après la composition du Conseil de la société de tourisme et d'animation «Télémaque» :
- Ezzeddine El Kadhi Abdelaziz Ghribi, Mohamed Firas El Kadhi, Sonia El Kadhi, Neila Zarraa, et Syrine El Kadhi
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Cinquième résolution
L'Assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer toutes formalités où besoin sera.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
P/ Le Conseil d'Administration