قرارات الجلسة العامة العادية تصرف 2012
للشركة التونسية للصناعات الصيدلية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 9.000.000 د
المقر الإجتماعي : فندق الشوشة 2013 بن عروس
الدفتر | التجاري | بن | عروس | :
B147431996
بموجب محضر الجلسة العامة العادية تصرف 2012 المنعقدة في 26 جوان 2012 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات – المكتب الأول – تونس في 10 جويلية 2013 تحت عدد (13808089) وصل عدد M009697 والذي أودعت نسختان منه بكتابة المحكمة الإبتدائية ببن عروس في 12 حويلية 2013 تحت عدد 201332554 ضبطت القرارات الآتية :
القرار الأول :
صادقت الجلسة العامة العادية بعد استماعها إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقارير مراقب الحسابات على موازنة السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2012 والحسابات الملحقة بها.
وقعت هذه المصادقة بالإجماع.
القرار الثاني :
برأت الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة وبراءة تامة ودون قيد عن تصرفهم للسنة المالية 2012.
وقعت هذه المصادقة بالإجماع.
القرار الثالث :
قررت الجلسة العامة توزيع النتائج المنجرة عن تصرف 2012 :
المرابيح الصافية 2012 : 491.565-.
النتائج المؤجلة لسنة 2011 : 1.270.700. الإستهلاكات المؤجلة : 968.711.
المجموع : 1.747.846.
الإحتياطي القانوني 5 % : _
الباقي : 1.747.846.
تخصيص الصندوق الإجتماعي 10 % : _ الباقي : 1.747.846.
حصة المرابيح القانونية لسنة 2012 : _ النتائج المؤجلة لسنة 2012 : 1.747.846. المرابيح للسهم الواحد : _.
وعلى هذا الأساس قررت الجلسة العامة العادية عدم توزيع مرابيح بالنسبة لسنة 2012.
وقعت هذه المصادقة بالإجماع.
القرار الرابع :
كما قررت الجلسة العامة العادية رصد مبلغا ماليا سنويا إجماليا قدره 21428,550 دينار بعنوان منح الحضور تسند إلى أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لسنة 2012 وذلك مقابل ممارسة نشاطهم.
وقعت هذه المصادقة بالإجماع.
القرار الخامس :
قررت الجلسة العامة العادية تجديد تسمية السادة البشير الطرهوني وعمر جلول ونادية فنينة وخليل العبيدي ونور الدين الغنوشي وعلى العجمي وعبد الرزاق الحمروني كمتصرفين بمجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاثة سنوات.
وقعت هذه المصادقة بالإجماع.
القرار السادس :
بعد إجراء انتخابات لتعيين ممثلين اثنين عن صغار المساهمين بمجلس الإدارة قررت الجلسة العامة إسناد هذين المقعدين إلى كل من :
- الشركة التونسية للأسمدة الكيميائية الممثلة في شخص السيد نجيب الدغري.
- والسيد عبد العزيز بن يوسف.
وفي صورة عدم توفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 193 من مجلة الشركات التجارية فيهما أو في أحدهما يقع تعيين المترشح المتحصل على الرتبة التالية شريطة أن تتوفر فيه الشروط الآنفة الذكر.
وقعت هذه المصادقة بالإجماع.
القرار السابع :
طبقا لما نص عليه الأمر عدد 87 – 529 بتاريخ 1 أفريل 1987 ومنشور الوزارة الأولى عدد 44 الصادر بتاريخ 3 أوت 1994 وأحكام مجلة الشركات التجارية، وتبعا للمكتوب الصادر عن رئاسة الحكومة الوارد بتاريخ 26 جوان 2013 والذي يخص تعيين مراقب حسابات وطبقا لإقتراح لجنة التدقيق في حسابات المنشآت والمؤسسات العمومية التابعة لهيئة مراقبي الدولة المنعقدة يوم 7 جوان 2013 عينت الجلسة العامة مكتب "CEGAUDIT سيجوديت" (لطفي الحامي) كمراقب حسابات الشركة التونسية للصناعات الصيدلية بالنسبة للسنوات 2013 – 2014 و2015.
وقعت هذه المصادقة بالإجماع.
القرار الثامن :
قررت الجلسة العامة العادية إعطاء كل الصلاحيات إلى الرئيس المدير العام أو من ينوبه لإتمام كل الإجراءات اللازمة المتعلقة بالإيداع والإشهار القانوني.
وقعت هذه المصادقة بالإجماع.