لوائح الجلسة العامة العادية بتاريخ 14 جوان 2013 الساعة الثانية والنصف بعد الزوال
الشركة التونسية للتأمين على الحياة والتثمير "أمينة"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 3.000.000 دينار
مقرها الإجتماعي : 94 شارع الهادي شاكر 1002 تونس
السجل التجاري : B033270B
المعرف الجبائي : B1154371997
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 14 جوان 2013 الساعة الثانية والنصف بعد الزوال والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 27 جوان 2013 تحت عدد 13807532 وصل عدد M009094 والمودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الإبتدائية بتونس تحت عدد 201332404 بتاريخ 11 جويلية 2013، صادقت الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للتأمين على الحياة والتثمير "أمينة" على اللوائح التالية :
اللائحة الأولى : بعد الإستماع إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2012، تصادق الجلسة العامة العادية على هذا التقرير.
عرضت هذه اللائحة على الإقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الثانية : بعد الإستماع إلى تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية للسنة المالية 2012، تصادق الجلسة العامة العادية على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2012 كما تم تقديمها
مبينتا | مجموع | موازنة | قدره
19.980.764,208 دينار ونتيجة صافية (أرباح) قدره 150.462,637.
عرضت هذه اللائحة على الإقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الثالثة : بعد الإطلاع على التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2012 المتعلق بالعمليات المعنية بالفصول 200 وما يلي والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية تصادق الجلسة العامة العادية على العمليات المنصوص عليها بهذا التقرير.
عرضت هذه اللائحة على الإقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الرابعة : وافقت الجلسة العامة على اقتراح مجلس الإدارة وأقرت توظيف النتيجة الصافية لسنة 2012 كما يلي :
نتيجة صافية لسنة 2012 (أرباح) : 150.462,637 دينار.
النتائج | المؤجلة | (عجز) | :
(2.332.420,305) دينار.
رصيد حساب النتائج المؤجلة بعد توظيف النتيجة (عجز) : (2.181.957,668) دينار.
ص 4650عرضت هذه اللائحة على الإقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الخامسة : تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما
ونهائيا | بدون | تحفظ | عن | تصرفهم
لسنة 2012.
عرضت هذه اللائحة على الإقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة السادسة : بموجب اقتراح مجلس الإدارة، تقرر الجلسة العامة العادية تجديد
مهام | مراقب | الحسابات | "ا.س.س-مزار
(ECC-MAZARS) لمدة ثلاث سنوات 2013 – 2014 – 2015.
عرضت هذه اللائحة على الإقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة السابعة : تعطي الجلسة العامة العادية للمثل القانوني للشركة أو ما ينوبه كل التفويضات لإتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتسجيل والإيداع والإشهار القانوني لمحضر هذه الجلسة.
عرضت هذه اللائحة على الإقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.