المتوسطية للإسفلت ش خ "بيتوماد"

المتوسطية للإسفلت ش خ "بيتوماد"

رأس مالها : 1000.000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة البترولية – رادس 2040 - ص.ب.91

س.ج : 122671997

م.ج : 040.125V/A/M/000

إن المساهمين في رأس مال الشركة المتوسطية للإسفلت"بيتوماد ش.خ" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 30 جويلية 2013 بنزل "قلدن توليب تونس قرطاج" على الساعة الحادية عشرة صباحا في جدول الأعمال التالي :

1. التلاوة والمصادقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة لسنة ( 2012).

2. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012.

3. تلاوة التقريرين (العام والخاص ) لمراقب الحسابات لسنة 2012.

4. توظيف النتائج لسنة 2012.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2012.

6. ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2012

7. المصادقة على تعيين عضو جديد في مجلس الإدارة.

8. تعيين مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات (2015-2014-2013).

9. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات (2015-2014-2013) .

10. إعطاء الصلوحية للرئيس المدير العام لمهام النشر.

11. مسائل مختلفة.

رئيس مجلس الإدارة.