BITUMED
Au Capital social de 1.000.000 D
Siège social : Zone Pétrolière
B. P. 91 - 2040 Radés
R.C. : B 122671997
M.F: 048.125 V/A/M/000
Les actionnaires de la Société BITUMED S.A sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire pour le 30 Juillet 2013, à 11H00 à l'Hôtel Golden Tulip Tunis Carthage à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1) Examen du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2012.
2) Examen & approbation des états financiers et des notes aux états financiers de l'exercice 2012.
3) Lecture du rapport général & du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2012.
4) Affectation du résultat de l'exercice 2012.
5) Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'année 2012.
6) Fixation des jetons de présence aux administrateurs.
7) Cooptation d'un administrateur
8) Renouvellement du mandat du conseil d'Administration pour les années (2013-2014-2015).
9) Renouvellement / Nomination commissaires aux comptes (2013-2014-2015).
10) Pouvoir pour l'accomplissement des formalités de dépôt.
11) Questions diverses
Le Président du Conseil