شركة مجمع الصناعات المتوسطية

شركة مجمع الصناعات المتوسطية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 6.961.500 دينار تونسي مقرها الاجتماعي : طريق المهدية كلم 10 ساقية الدائر صفاقس

س ت : B184561996

م ع : 17744X

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 3 جوان 2013 مسجل بقباضة تسجيل

عقود الشركات بصفاقس بتاريخ 19 جوان 2013 تحت عدد 13803062 وصل عدد M003397،

وبمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المؤرخ في 3 جوان 2013، مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس بتاريخ 19 جوان 2013 تحت عدد 13803061 وصل عدد M003396، تقرر ما يلي :

1 إقرار التأخير الحاصل في تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية.

2 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة في سنة 2011.

3 المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011.

4 تخصيص النتائج.

5 تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 المصادقة على الاتفاقات المبرمة، من قبل الشركة في نطاق الفصول 200 وما يليها من مجلة الشركات التجارية.

7 تعيين ثلاث أعضاء جدد بمجلس الإدارة وهم على التوالي "شركة العربي لتونس التنمية"، الشركة الاستثمارية للاستثمار المالي" وشركة "أمان للاستثمار" لمدة تنتهي بتاريخ الجلسة العامة العادية التي تصادق على القوائم المالية لسنة 2015.

8 تجديد مهام مراقب الحسابات للسنوات 2012 و2013 و2014.

9 تعيين السيد بسام الوكيل رئيسا لمجلس الإدارة وذلك إلى غاية انتهاء فترته النيابية بصفته عضو في مجلس الإدارة وإعطائه جميع الصلاحيات المنصوص عليها بالقانون وبالفصل 25 من القانون الأساسي للشركة. 10 تعيين السيد منصف الزوالي، مدير عام لشركة "مجمع الصناعات المتوسطية" لمدة ثلاث سنوات وإعطائه جميع الصلاحيات لإدارة الشركة.

وقع إيداع نظيرين من محضر الجلستين المذكورتين أعلاه بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 4 جويلية 2013 تحت عدد D8862396.