«M.I.G S.A»
Société Anonyme
Au capital de 6.961.500 DT
Siège social : Route de Mahdia Km 10 Sakiet Eddayer Sfax
RC n° : B184561996
MF n° : 17744X
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 Juin 2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 19 juin 2013 sous le n°13803062, quittance n°M003397,
Et en vertu du procès-verbal de Conseil d'Administration du 3 Juin 2013 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 19 Juin 2013 sous le n°13803061, Quittance n°M003396. L'Assemblée Générale décide ce qui suit :
1. Ratification du retard apporté à la tenue de l'Assemblée Générale
2. Lecture et approbation du rapport d'activité préparé par le Conseil d'Administration.
3. Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2011.
4. Approbation des conventions conclues par la société et régies par les articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales
5. Affectation des résultats.
6. Quitus aux membres du Conseil d'Administration.
7. Nomination de la société ATP Sicar, la société Sicar Invest et la société Amen Sicar, comme étant des administrateurs de la société MIG SA pour un mandat qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2015.
8. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2012, 2013 et 2014
9. La nomination de Mr. Bassem Loukil en qualité de Président du Conseil d'Administration pour toute la durée de son mandat en tant que membre du conseil d'Administration, et ce les pouvoirs prévus par la réglementation en vigueur et l'article 25 des statuts.
10. La nomination de Mr. Moncef Zaouali, en qualité de Directeur Général de la société Mediterranean Industrial Group S.A, pour une période de trois années et lui déléguer pour la gestion de la société les pouvoirs les plus étendus pour la direction de la société.
Deux copies des procès-verbaux cités ci-dessus ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 4 juillet 2013 sous le n°D8862396.