تأمينات بيات
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 10.000.000د
المقر الإجتماعي : عمارة تأمينات بيات،
حدائق | البحيرة، | 1053، | ضفاف
البحيرة II تونس
السجل التجاري : B160631997
المعرف الجبائي : D601492
I- بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد في 11 أفريل 2013، مسجل في 6 جوان
2013 بقباضة تسجيل عقود الشركات مكتب عدد 1 تونس تحت عدد 13806590، وصل عدد 8014، والذي تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الإبتدائية بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بتونس، بتاريخ 5 جويلية 2013، تحت عدد 201331539، تقرر تسمية السيد محمد إسكندر النعيجة مدير عام مساعد جديد لتأمينات بيات.
II- بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 28 ماي 2013، مسجل في 25 جوان 2013 بقباضة تسجيل عقود الشركات مكتب عدد 1 تونس تحت عدد 13807456، وصل عدد 8999، والذي تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الإبتدائية بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بتونس، بتاريخ 5 جويلية 2013 تحت عدد 201331539، تقرر ما يلي :
- المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2012.
- تجديد تعيين السيد محمد الهادي سعداوي عضوا بمجلس الإدارة، لمدة ثلاث سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2015.
- تعيين السيدة حنان الفقي بن عياد عضوا بمجلس الإدارة، لمدة ثلاث سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2014.
- تعويض السيد برنار كولان، عضو مجلس إدارة أحيل على التقاعد، بالسيد خريستوف لوباب، خلال الفترة المتبقية من عضويته التي تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2013. - تعيين مراقب حسابات جديد، "العامة للتدقيق والإستشارة"، ممثلة بالسيد شهاب الغانمي، لمدة ثلاث سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2015.
III- بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد في 28 ماي 2013، مسجل في 12 جوان 2013 بقباضة تسجيل عقود الشركات مكتب عدد 1 تونس تحت عدد 13805874، وصل عدد 8344، والذي تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الإبتدائية بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بتونس، بتاريخ 5 جويلية 2013 تحت عدد 201331539، تقرر إعادة تسمية السيد محمد الهادي سعداوي رئيس مدير عام لتأمينات بيات، لمدة سنة (1)
تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2013. الرئيس المدير العام
محمد الهادي سعداوي