Assurances BIAT

Société Anonyme au capital de 10.000.000 DT

Siège Social : Immeuble Assurances BIAT, Les Jardins du Lac, Les Berges du lac, 1053, Tunis

RC : B160631997

Matricule fiscal : 601492 D

1. Suivant le PV du Conseil d'Administration réuni le 11 Avril 2013, enregistré le 6 Juin 2013 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau, Tunis, sous le N°13806590, quittance N°8014, et dont deux exemplaires ont été déposés à Tunis au greffe du tribunal de 1ère instance de l'APII, le 5 Juillet 2013 sous le N°201331539, il a été décidé de nommer M. Mohamed Skander NAJLA nouveau Directeur Général Adjoint d'Assurances BIAT.

II. Suivant le PV de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie le 28 Mai 2013, enregistré le 25 Juin 2013 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau, Tunis, sous le N°13807456, quittance N°8999, et dont deux exemplaires ont été déposés à Tunis au greffe du tribunal de 1ère instance de l'API, le 5 Juillet 2013 sous le N°201331539, il a été décidé ce qui suit:

• Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2012.
• Renouvellement du mandat de M. Mohamed Hédi Saadaoui en tant que Membre du Conseil d'Administration pour une durée de trois années expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2015.
• Nomination de Mme Hanen Feki Ben Ayed, en tant que Membre du Conseil d'Administration, pour une période de trois années expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2014.
• Remplacement de M. Bernard Colin, Membre du Conseil d'Administration, parti à la retraite, par M. Christophe Le Pape, pour le reste de son mandat qui expirera lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2013.
• Nomination d'un nouveau Co-jouissance aux comptes, le Cabinet « Générale d'Audit et Conseil », représenté par M. Chiheb Ghanmi, pour une durée de trois années expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2015.

III. Suivant le PV du Conseil d'Administration réuni le 28 Mai 2013, enregistré le 12 Juin 2013 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau, Tunis, sous le N°13805874, quittance N°8344, et dont deux exemplaires ont été déposés à Tunis au greffe du tribunal de 1ère instance de l'APII, le 5 Juillet 2013 sous le N°201331539, il a été décidé de renouveler le mandat de M. Mohamed Hédi Saadaoui, en sa qualité de Président Directeur Général d'Assurances BIAT, pour une durée d'une (1) année qui expirera

lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2013:

Président Directeur Général
Mohamed Hédi Saadaoui