الشركة التونسية للكهرباء والغاز الدولية للخدمات
شركة خفية الإسم
رأس مالها : ثلاثون مليون 30.000.000 دينار
المقر الإجتماعي : المركز العمراني الشمالي عمارة تأمينات سليم قطعة ب ش 5 - 1082 المنزه تونس
السجل التجاري : B2457452006
المعرف الجبائي : 979497BAM000
بمقتضى محضر إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 8 جويلية 2013 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات التجارية بتاريخ 15 جويلية 2013 تحت عدد 13808283 وصل عدد 9906، تقرر ما يلي :
- تعيين السيد الطاهر العريبي بوصفه رئيس مجلس إدارة للشركة عوضا عن السيد محمد رضا بن مصباح، تنتهي مهامه إثر إنعقاد الجلسة العامة العادية التي تنظر في ختم السنة المالية 2012.
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية رقم 7 المنعقدة بتاريخ 8 جويلية 2013 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بتاريخ 15 جويلية 2013 تحت عدد 13808280 وصل عدد 9903.
تقرر ما يلي :
- إثبات قرار مجلس الإدارة المتعلق بتسمية السيد الطاهر العريبي عوضا عن السيد محمد رضا بن مصباح، كمتصرف ممثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز، تنتهي مهامه إثر إنعقاد الجلسة العامة العادية التي تنظر في ختم السنة المالية 2012.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للتصرف والقوائم المالية لسنة 2012.
- المصادقة على الإتفاقيات الخاضعة للفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وذلك فيما يتعلق بتصرفهم طيلة سنة 2012.
- المصادقة على توظيف النتائج لسنة 2012. - صرف منحة الحضور المتعلقة بسنة 2012. - تعيين أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2015-2014-2013، تنتهي مهامهم إثر إنعقاد الجلسة العامة العادية التي تنظر في ختم السنة المالية 2015.
- السادة الطاهر العريبي، محمد عمار، محمد نجيب هلال ومحمد العيادي كمتصرفين ممثلي الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
- السيد محمد عزيز بن يوسف كمتصرف ممثل STUDI.
- السيد محمود بن صالح كمتصرف ممثل IDC.
- السيد كريم الغربي كمتصرف ممثل SCET-TUNISIE.
- الشركة التونسية للبنك.
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 8 جويلية 2013 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات التجارية بتاريخ 15 جويلية 2013 تحت عدد 13508278 وصل عدد 9901، تقر ما يلي :
- الترفيع في رأس مال الشركة من خمسة عشرة مليون (15 000 000) دينار، مقسم على مليون وخمسمائة ألف سهم إسمي بقيمة عشرة (10) دنانير للسهم الواحد وحرر كليا إلى ثلاثين مليون.