Siège social : Centre Urbain Nord, Imm Assurances Salim, Parcelle BC5, 1082 Menzah Tunis.
RC n° B2457452006
MF : 979497BAM000
En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration du 8 juillet 2013, enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés commerciales le 15 juillet 2013 sous le n° 13808283, Quittance n° 9906, il est décidé ce qui suit :
- La nomination de Monsieur Tahar Laribi en qualité de Président du Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Mohamed Ridha Ben Mosbah pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à la réunion de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2012.
- L'approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion concernant l'exercice 2012 et les Etats Financiers arrêtés au 31/12/2012.
- L'Approbation des conventions et des opérations conclues durant l'exercice 2012 par la société conformément aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
- Quitus aux Administrateurs pour la Gestion de l'exercice 2012.
- L'Affectation du Résultat de l'exercice 2012.
- Allocation des jetons de présence au titre de l'exercice 2012.
- La nomination des administrateurs suivants pour les exercices 2013-2014-2015, prenant fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice 2015 :
- LA STEG représentée par Messieurs Tahar Laribi, Mohamed Ammar, Mohamed Ayadi, Mohamed Néjib Helal
- La STUDI représentée par Monsieur Mohamed Aziz Ben Youssef
- L'IDC représentée par Monsieur Mahmoud Ben Salah
- La SCET-Tunisie représentée par Monsieur Karim Gharbi
- La STB
En Vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 8 Juillet 2012, enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés commerciales le 15 juillet 2013 sous le n° 13508278, Quittance n° 9901, il est décidé ce qui suit :
- L'augmentation du Capital social de Son montant actuel fixé à Quinze Million (15 000 000) de dinars, divisé en Un Million Cinq Cent Mille (1 500 000) actions nominatives de Dix (10) dinars chacune intégralement libérées pour le porter à trente Million (30 000 000) de dinars par un prélèvement du Compte «Réserves Extraordinaires» de la somme de Quinze Million (1 500 000) de dinars et ce, par l'émission d'Un Million Cinq Cent Mille (1 500 000) de nouvelles actions nominatives de Dix (10) dinars chacune à distribuer gratuitement aux actionnaires à raison d'Une (01) action nouvelle pour Une (01) action ancienne avec effet de jouissance le 1er janvier 2013.
- La modification de l'article 6 des Statuts de la société.
Dépôt légal :
Il a été déposé au greffe du tribunal de l'API le 16/7/2013 sous le numéro 201333041 :
- Deux exemplaires du procès-verbal du Conseil d'Administration ont été déposés au greffe du tribunal de l'API le 16/7/2013 sous le numéro 201333041 :
- Deux exemplaires du procès-verbal du Conseil d'Administration du 8/7/2013.
- Deux exemplaires du procès-verbal de l'AGO du 8/7/2013.
- Deux exemplaires du procès-verbal de l'AGE du 8/7/2013.
- Deux copies des Etats Financiers de l'exercice 2012.