محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 20 جوان 2013
شركة الوفاق للإيجار المالي شركة الوفاق للايجار المالي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 20.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة – مدنين – 4100
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 20 جوان 2013 المسجل بالقباضة المالية بتونس بتاريخ 4 جويلية 2013 تحت عدد التسجيل 13807871 وصل عدد 9458 المودع لدى المحكمة الابتدائية بمدنين بتاريخ 12 جويلية 2013 وصل إيداع عدد 201332633 تقرر ما يلي :
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012. - تعيين أعضاء جدد مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات (2013 – 2014 – 2015). * الشركة التونسية للبنك.
- السيد محمد سعيدان.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات (2013 – 2014 – 2015).
- شركة الاستثمار لمجمع الشركة التونسية للبنك.
- السيد محمد الهادي بن عياد.
- الشركة العربية للاستثمارات الخارجية – تونس (LAFICO - TUNISIE).
- السيد محمد ملوس.
- السيد الحبيب كراولي.
- السيد محمد بريك.
- أصدر قرض أو عدة قروض رقاعية بمبلغ جملي قدره 40 مليون دينار على ثلاث سنوات وتفوض لمجلس الادارة كافة الصلاحيات اللازمة خاصيات الإصدار.