Société El Wifack Leasing

S.A au capital de 20.000.000 Dinars

Siège social : Avenue Habib Bourguiba Médenine 4100

P.V de l'assemblée générale ordinaire du 20 juin 2013

En vertu du P.V de l'assemblée générale ordinaire tenue le 20 juin 2013 enregistré à la recette des finances de Tunis en date du 4 juillet 2013 sous le numéro d'enregistrement 13807871, quittance

n° 9458 et déposé en double exemplaires au greffe du tribunal de 1er instance de Médenine en date du 12 juillet 2013 sous le n° 201332633, il a été décidé de :

• Approbation des états financiers 2012.
• Nomination des deux autres administrateurs pour une durée de trois ans (2013, 2014, 2015) soit :
• Société Tunisienne de Banque STB.
• Monsieur Mohamed Saidane.
• Renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour une durée de trois ans (2013, 2014, 2015) :
• La société d'investissement du groupe STB, STB INVEST.
• Mr Mohamed Hédi Ben Ayed.
• La société Lybien Arab Foreign Investissement Corporation, LAFICO-Tunisie,
• Mr Mohamed Mellousse.
• Mr Mohamed Habib Karaouli.
• Mr Mohamed Braiek.
• L'émission d'un ou plusieurs emprunts obligataires d'un montant global de 40 millions de dinars sur une durée de trois ans et donner au conseil d'administration les pouvoirs nécessaires à l'effet de fixer les conditions et les modalités d'émission.