المصادقة على حسابات السنة المالية 2012
مصادقة وتجديد مهام أعضاء بمجلس الإدارة
تطبيق مقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية
استقالة رئيس مدير عام
تعيين رئيس مدير عام
زغوان تكستيل ش خ
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 60.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية – زغوان
س ت ش : زغوان B1112151996
1- بموجب مداولات مجلس الإدارة المنعقدة في 20 ماي 2013 حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية بزغوان في 9 جويلية 2013، عدد الوصل 29806، عدد التسجيل 13701823، قرر المجلس :
- ضبط حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
- قبول استقالة السيد جافري شارل كوستار من مهامه كعضو بمجلس الإدارة بداية من 19 جوان 2013.
- تعيين السيد نيكولا تورتولينغ كعضو بمجلس الإدارة عوضا عن السيد جافري شارل كوستار.
- المصادقة على إحالة أسهم.
2- بموجب مداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة في 19 جوان 2013، حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية بزغوان في 9 جويلية 2013، عدد الوصل 29809، عدد التسجيل 13701827، وبعد سماع قراءة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات
حول سير المؤسسة ونشاطها خلال السنة المالية 2012 قررت الجلسة :
- المصادقة على حسابات السنة المالية 2012.
- إبراء نهائي لذمة عضو بمجلس الإدارة مستقيل.
المصادقة على تعيين السيد نيكولا تورلينغ كعضو بمجلس الإدارة.
- تجديد مهام 2 أعضاء بمجلس الإدارة. الأخذ بعين الاعتبار قصد تطبيق مقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية المتعلقة بالخسائر المسجلة.
3- | بموجب | مداولات | مجلس | الإدارة
المنعقدة في 19 جوان 2013، حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية بزغوان في 9 جويلية 2013، عدد الوصل 29817، عدد التسجيل 13701825، قرر المجلس. - قبول استقالة السيد جافري شارل كوستار من مهامه كرئيس مدير عام للشركة.
- تعيين السيد نوكولا تورتولينغ كرئيس مدير عام للشركة لمدة ثلاث سنوات وذلك حتى يوم انعقاد الجلسة العامة العادية المكلفة بمداولة حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مع إسناده النفوذ المطلق.
4- الإيداع :
أودعت نسختان من الوثائق المذكورة أعلاه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بزغوان في 19 جويلية 2013 تحت عدد D61142796.