ب.س.ب.خ.إ

ب.س.ب.خ.إ

11، نهج كمال أتاتيرك تونس

المعرف الجبائي : 33319BAM000

بمقتضى محضر الجلسة العامة لعادية بتاريخ 4 جويلية 2013 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 9 جويلية 2013 تحت عدد 13808035 وصل عدد 9639 تقرر خصوصا ما يلي : - المصادقة على التصرف والقوائم المالية لسنة 2012 وتبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 22011.

• المصادقة على الإتفاقيات المبرمة في إطار الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. - تخصيص النتائج.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم وذلك لمدة 3 سنوات : حليمة بلخيرية، غالب بلخيرية، عارف بلخيرية، معز بلخيرية، إسكندر بلخيرية، ناصف بلخيرية، عادل بلخيرية، ثريا بلخيرية، دنيا بلخيرية. - تعيين شركة "التنظيم والمراجعة وفن الحسابات" مراقب حسابات الشركة وذلك لمدة 3 سنوات.

بمقتضى محضر إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 4 جويلية 2013 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 9 جويلية 2013 تحت عدد 13808034 وصل عدد 9638 تقرر تجديد مهام السيد معز بلخيرية كرئيسا مديرا عاما للشركة والسيد غالب بلخيرية كمديرا عاما مساعدا للشركة وذلك لمدة مهامها كعضوي مجلس الإدارة مع منح الرئيس المدير العام للشركة نفوذا خاصا.

تم إيداع نسختين من محضر الجلسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 19 جويلية 2013 تحت عدد D11401497.