11, rue Kamel Attaturk - Tunis
MF : 33319 BAM000
Suivant P.V de l'A.G.O du 4/7/2013 enregistré à la REAS, 1er bureau Tunis en date du 9/7/2013 sous le n°13808035 quittance n°9639, il a été décidé essentiellement ce que suit :
- Approbation de la gestion et des états financiers de l'exercice 2012 et quitus aux administrateurs;
- Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2011;
- Approbation des conventions relevant de l'article 200 du CSC;
- Affectation des résultats ;
- Renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour une durée de trois exercices : Halima Belkhiria, Ghaleb Belkhiria, Aref Belkhiria, Moez Belkhiria, Skander Belkhiria, Nacef Belkhiria, Adel Belkhiria, Thouraya Belkhiria et Donia Belkhiria.
- Nomination de la «SORETEC» en qualité de Commissaire aux Comptes de la société pour une durée de trois exercices.
Suivant PV de CA du 4/7/2013 enregistré à la REAS, 1er Bureau Tunis en date du 9/7/2013 sous le n°13808034 quittance n°9638, il a été décidé le renouvellement du mandat de Mr Moez Belkhiria en tant que
p. 5105PDG et Mr Ghaleb Belkhiria en tant que DGA de la société pour toute la durée de leur mandat d'administrateur et l'octroi de pouvoirs spéciaux au PDG.
Deux exemplaires du PV de l'AGO ont été déposés au tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 19/7/2013 sous le n°D11401497.