شركة مصحة الأمان خ إ
شركة خفية الإسم
الرأس المال الاجتماعي : 6.500.000 دينار
المقر الاجتماعي : 20، نهج عزيزة عثمانة، متوال فيل، تونس
المعرف الجبائي : 341832ف
السجل التجاري : B127241997
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ 13 ماي 2013، المسجلة بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 17 جوان 2013 تحت عدد 13807052، وصل عدد 8547، تم إيداع نظيرين من الوثائق الآتية الذكر بالمحكمة الابتدائية بتونس 20 جوان 2013، تحت عدد 201329373 تقرر ما يلي : - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والقوائم المالية لحدود 31 ديسمبر 2012.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للتصرف للسنة المالية 2012.
- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة بعنوان السنة المحاسبية 2012.
- المصادقة على توزيع المرابيح للسنة المالية 2012.
- تعيين مكتب فينور ممثل من قبل السيد كريم درويش كمراقب حسابات للشركة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين للنظر في القوائم المالية لسنة 2015.
- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2013.
- الأخذ بعين الاعتبار بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام للشركة طبقا لمقتضيات الفصل 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.
- نفوذ.
عن مجلس الإدارة