Société Anonyme
Au capital de 6.500.000 dinars
Siège social : 20, 22-24 rue Aziza Othmana Mutuelleville, 1082 Tunis
R.C : B127241997
MF : 341832 F/P/M/000
Il appert du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 13 mai 2013, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau, en date du 17 juin 2013, sous le n°13807052, quittance n°8547, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 20 juin 2013, sous le n°201329373, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du commissaire aux comptes ainsi que des états financiers arrêtés au 31 décembre 2012,
- Donner quitus entier aux administrateurs sur leur gestion de l'exercice 2012,
- Approbation des conventions conclues relatives à l'exercice 2012 telles que décrites dans le rapport spécial du commissaire aux comptes,
- Approbation de l'affectation du bénéfice net de l'exercice clos le 31 décembre 2012,
- La désignation du cabinet FINOR représenté par Monsieur Karim Derouich comme commissaire aux comptes pour une durée de trois ans expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2015,
- Fixation des jetons de présence aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2013,
- Prendre acte des déclarations des administrateurs et du Président Directeur Général conformément aux articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales,
Pouvoirs.
P/Le Conseil d'Administration