استدعاء للجلسة العامة العادية
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "الشركة التونسية الجزائرية للإسمنت ومشتقاته"
SOTACID
شركة خفية الإسم
رأس المال : 1.500.000 دت
المقر الإجتماعي : عمارة بحيرة كنستونس – نهج بحيرة كنستونس – شقة 01M – ضفاف البحيرة 1053 تونس
الرقم الجبائي : 981361F
تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 15 جويلية 2013 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإثنين 16 سبتمبر 2013 التاسعة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.
2/ قراءة ومصادقة التقرير الإداري المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2012.
3/ قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2012 والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بنفس السنة.
4/ المصادقة على الإتفاقيات القانونية.
5/ إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2012.
6/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7/ تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة. 8/ تجديد مدة نيابة مراقب الحسابات.
9/ حق الحضور.
10/ تفويض.
عن مجلس الإدارة
رئيس المجلس