Article 276 du code des sociétés commerciales
Société Tuniso- Algerienne de Ciment et Dérivés Sotacid
Société anonyme
Capital social : 1.500.000 Dinars
Siège social : Immeuble Lac Constance Rue du Lac Constance- Appartement M 01 Les Berges du Lac -1053 Tunis
M.F : 981361F
Le Conseil d'administration tenu le 15/7/2013, convoque les actionnaires de la Société à l'assemblée générale ordinaire devant se tenir le lundi 16 septembre 2013 à 9 heures au siège social de la Société avec comme points à l'ordre du jour :
1/ Ratification du retard dans la tenue de l'assemblée;
2/ Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice clos au 31/12/2012;
3/ Lecture du rapport général et du rapport spécial du Commissaire aux comptes ayant trait à l'exercice clos au 31/12/2012 et approbation des états financiers de l'exercice 2012;
4/ Approbation de conventions réglementées;
5/ Affectation des résultats au titre de l'exercice clos au 31/12/2012;
6/ Quitus aux administrateurs;
7/ Renouvellement du mandat des administrateurs;
8/ Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes;
9/ Jetons de présence;
10/ Pouvoirs.
Pour le Conseil d'Administration
Le président de conseil