المصادقة على القوائم المالية المختتمة بتاريخ 31 ديسمبر 2012
تجديد عضوية عضو بمجلس الإدارة
تجديد مهام مراقب الحسابات
الترفيع في رأس المال الاجتماعي
سيكام
ش.خ.إ
رأس مالها : 11 000 000 دت
22، نهج الطاقة المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس قرطاج
م ج : 3080F/A/M/000
1- بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 23 أفريل 2013 والمسجل بقباضة عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 24 ماي 2013 تحت عدد 13806004 وصل عدد 7337، قررت الجلسة العامة العادية :
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012. - تجديد عضوية السيد جون ريمي لوقرا عضو بمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات والتي ستنتهي مع إنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة النشاط 2015.
- تجديد مهام مراقب حسابات الشركة "العامة لمنظومات التدقيق والإستشارة" لمدة 3 سنوات والتي ستنتهي مع إنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة النشاط 2015.
2- بمقتضى محضر الجلسة العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ 23 أفريل 2013 والمسجل بقباضة عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 27 ماي 2013 تحت عدد 13506014 وصل عدد 7348،
قررت | الجلسة | العامة | الغير | عادية
الترفيع في رأس المال الإجتماعي للشركة من 10 500 000 دينار إلى 11 000 000 دينار وذلك بإصدار 50 000 سهم إسمي مجاني قيمة السهم الواحد 10 دنانير.
أودع نظيران من المحاضر المذكورة أعلاه للشركة لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 30 جويلية 2013 تحت عدد 20134482.