Mandat d'un administrateur
Mandat du commissaire aux comptes
Augmentation du capital social
SICAME
S.A au capital de 11 000 000 DT
22, Rue de l'Energie - Z.I Charguia 1
Tunis - Carthage
MF N° 3080F/A/M/000
1- Suivant P.V. de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 avril 2013, enregistré à la REAS 1er bureau - Tunis, le 24 mai 2013, sous le n° 13806004, quittance n° 7337, il a été décidé:
- D'approuver les états financiers arrêtés au 31 décembre 2013.
- De renouveler le mandat de l'administrateur Monsieur Jean Remy Legras, pour une durée de trois années, qui prendra fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire statuera sur les états financiers de l'exercice 2015.
- De renouveler le mandat de la Société HLB GS Audit & Advisory commissaire aux comptes de la société pour une durée de 3 années, qui prendra fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire statuera sur les états financiers de l'exercice 2015.
2- Suivant P.V. de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 avril 2013, enregistré à la REAS 1er bureau - Tunis, le 27 mai 2010, sous le n°13506014, quittance n° 7348, il a été décidé l'augmentation du capital de la société de 10 500 000 dinars à 11 000 000 dinars par attribution de 50 000 actions gratuites nominatives de 10 dinars chacune.
Deux exemplaires des P.V ci-dessus indiqués ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 30 juillet 2013 sous le n° 201334482.
P/Le conseil d'Administration