استدعاء لجلسة العامة العادية — ستوسيد بنك

استدعاء لجلسة العامة العادية

ستوسيد بنك

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 100.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 32، نهج الهادي كراي – 1082 تونس

المعرف الجبائي : 013026E/P/M/000 يدعو مجلس إدارة ستوسيد بنك كافة المساهمين بالبنك لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الخميس 12 سبتمبر 2013 على الساعة منتصف النهار بمقر البنك بتونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- إقرار التأخير في دعوة الجمعية العامة للانعقاد.

2- إقرار تعويض عضويين بمجلس الاردارة. 3- تلاوة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2012.

4- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات بالنسبة للسنة المالية المذكورة. 5- المصادقة على القوائم المالية لستوسيد بنك للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2012.

6- تلاوة تقريري مراقب الحسابات حول الحسابات المجمعة لمجموعة ستوسيد بنك المقفلة في 31 ديسمبر 2012.

7- المصادقة على القوائم المالية المجمعة المتعلقة بمجموعة ستوسيد بنك للسنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2012.

8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن تصرفهم للسنة المالية 2012.

9- تخصيص النتائج.

10- تحديد مبلغ بدل الحضور للسنة المالية 2012.

11- تعيين أو تجديد تعيين أعضاء مجلس الادارة لعضوية جديدة تغطي السنوات المالية 2013 – 2014 و2015.

12- الترخيص للتفويت في 5 شقق بالحمامات حصل عليهم البنك خلال عملية معاوضة.

13- تمديد في مدة الترخيص لإصدار قروض رقاعية وتفويض الصلاحيات في ذلك. عن مجلس الادارة