STUSID BANK
S.A au capital de 100.000.000 de Dinars
Siège Social : 32, Rue Hédi KARRAY - 1082 Tunis
Matricule Fiscal : 013026/E/P/M/000
Le Conseil d'Administration de STUSID BANK invite tous les actionnaires de la banque à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire prévue le Jeudi 12 Septembre 2013 à midi au siège de la banque à Tunis et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Entériner le retard dans la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire,
2- Ratification de la cooptation de deux administrateurs,
3- Lecture du rapport d'activité de la société relatif à l'exercice 2012,
4- Lecture des rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes relatifs au même dit exercice,
5- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 Décembre 2012,
6- Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes relatifs aux comptes consolidés du groupe STUSID BANK relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2012,
7- Approbation des états financiers consolidés du groupe STUSID BANK relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2012,
8- Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion de l'exercice 2012,
9- Affectation des résultats,
10- Fixation du montant des jetons de présence relatifs à l'exercice 2012,
11- Désignation ou reconduction des membres du Conseil d'Administration pour un nouveau mandat couvrant les exercices 2013 - 2014 et 2015,
12- Autorisation de cession de 5 appartements sis à Hammamet obtenus lors d'une opération de datation en paiement,
13- Prorogation de l'autorisation d'émission d'emprunts obligataires et délégation des pouvoirs à cet effet.
P / Le Conseil d'Administration