الشركة الحديثة للخزف

الشركة الحديثة للخزف

سوموسار

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 27.273.400 دينار

المقر الإجتماعي : منزل الحياة زرمدين المنستير

م ج : 039247D/A/M/000

السجل التجاري : B117061996

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 25 جوان 2013 والمسجلة بالقباضة المالية بزرمدين تحت عدد 13700361 وصل عدد م 010153 بتاريخ 29 جويلية 2013 والذي تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الإبتدائية بالمنستير 2 أوت 2013 تحت عدد د 15171496 تقرر ما يلي :

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف 2012 والمصادقة عليه.

• تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة :

ثبوت نتائج السنة المالية 2012.

تعيين أعضاء مجلس الادارة وهم كالآتي : * السيد لطفي عبد الناظر.

• السيد عبد الوهاب بالاعج.

• شركة "أقريماد".

• السيد كريم عبد الناظر.

• شركة "أ.ب كوربورايشن".

• السيد عبد المجيد العودني.

• السيد رياض جعيدان.

• السيد لسعد بوزقندة.

• القراءة والمصادقة على الموازين المالية وتقارير مراقب الحسابات.

• مسائل مختلفة.

• المصادقة على العمليات الواردة بالفصول 200 + 475 من مجلة الشركات التجارية.

2- بمقتضى محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 25 جوان 2013 والمسجل بالقباضة المالية بزرمدين تحت عدد

13700360 وصل عدد م010151 بتاريخ 29 جويلية 2013 والذي تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الإبتدائية بالمنستير بتاريخ 2 أوت 2013 تحت عددد 15171496.

• تعيين رئيس مجلس الإدارة.