شركة أبراج جربة للإستثمار العقاري
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1 150 000 دينار
المقر الاجتماعي : ميدون جربة
1) الجلسة العامة العادية : بمقتضى محضر إجتماع الجلسة العامة العادية المنعقد يوم 29 ماي 2013 على الساعة الحادية عشرة صباحا، بالمقر الاجتماعي للشركة بميدون جربة والمسجل بالقباضة المالية بميدون يوم 9 جويلية 2013 تحت عدد 13701729 وصل عدد M022152، والذي تم إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الإبتدائية بمدنين تحت عدد 201334219 بتاريخ 24 جويلية 2013، تمت المصادقة بالإجتماع على : - تقرير مجلس الإدارة لتصرف 2012.
- القوائم المالية لسنة 2012.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- مقترح مجلس الإدارة المتعلق بتخصيص المرابيح.
- التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2012 والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- تجديد أعضاء إدارة مجلس الشركة لمدة ثلاثة سنوات إبتداء من تصرف 2013، وهم :
- السيد رمضان الرحلي
- السيدة جميلة الرحلي.
- السيد سهيل الرحلي.
- السيد محمد الرحلي.
- السيد عرفات الرحلي.
- شركة التقنيات المبتكرة للتعليب.
- شركة جربة للتجارة والخدمات.
- شركة بورقو للتجارة والتنمية.
لكل واحد منهم مقعد واحد.
- تعيين شركة AMBZKPMG تونس كمراقبا للحسابات وذلك لمدة ثلاثة سنوات إبتداء من تصرف 2013.
- تحديد يوم 30 جوان 2013 كموعد لبداية دفع أرباح سنة 2012 للمساهمين. 2) مجلس الإدارة : بمقتضى محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد يوم 29 ماي 2013 على الساعة منتصف النهار بمقر الشركة بميدون جربة والمسجل بالقباضة المالية بميدون يوم 2 أوت 2013 تحت عدد 13701883 وصل عدد M0 24365، والذي تم إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الإبتدائية بمدنين تحت عدد201334219 بتاريخ 7 أوت 2013، تمت المصادقة على مايلي :
تبعا لمداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 29 ماي 2013 والتي تم فيها تجديد عضوية السيد رمضان الرحلي بمجلس الإدارة تقرر بالإجماع تجديد مهامه كرئيس مدير عام للشركة مع تفويض كل النفوذ والصلاحيات اللازمة والضرورية لإدارة وتسيير الشركة.