Société anonyme au capital de 1 150 000 dinars
Siège social : Midoun
1) Assemblée Générale Ordinaire : En vertu du procès verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 29 mai 2013 à 11H au siège social de la Société à Midoun Djerba, enregistré à la recette des finances de Midoun le 9 juillet 2013 sous le n° 13701729 quittance n° M022152, dont deux exemplaires ont été déposés le 24 juillet 2013 au tribunal de 1ère instance de Médenine sous le n° 201334219, il apparaît qu'il a été approuvé :
- le rapport du conseil d'administration relatif à la gestion 2012.
- les états financiers de l'exercice 2012.
- de donner quitus entier aux membres du conseil d'administration.
- la proposition du Conseil d'Administration relative à l'affectation des bénéfices.
- le rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux opérations mentionnées à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- le renouvellement des membres du conseil d'administration de la société pour la période de 03 ans à compter de l'exercice 2013, et qui sont :
- Monsieur Romdhane Rahli
- Madame Jamila Rahli
- Monsieur Souheil Rahli
- Monsieur Mohamed Rahli
- Monsieur Arafet Rahli
- la Société Innovation Packaging Technologies.
- la Société Djerba Trade and Services.
- la Société Borgo Trade and Développement
Un seul siège à chacun d'eux.
- la désignation de la société AMBZKPMG Tunis, comme Commissaire aux comptes pour la période de 3 ans à compter de l'exercice 2013
- la fixation de la date du 30 juin 2013 pour la mise en distribution des dividendes de 2012.
2) Conseil d'Administration : En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 29 mai 2013 à 12h au siège de la Société à Midoun Djerba, enregistré à la recette des finances de Midoun le 2 août 2013 sous le n° 13701883 quittance n° M024365 dont deux exemplaires ont été déposés le 7 août 2013 au tribunal de 1ère instance de Médenine sous le n° 201334219, il a été pris la décision suivante : Faisant suite à la délibération de l'assemblée générale ordinaire du 29 mai 2013, au cours de laquelle le mandat d'Administrateur de Monsieur Romdhane RAHLI a été renouvelé, le Conseil décide de lui renouveler le mandat Président Directeur Général de la Société, en lui délégant tous les pouvoirs nécessaires à cet effet.