نشرة مخصصة لإعلام العموم بالترفيع في رأس مال شركة خفية الإسم بدون نداء عمومي للإدخار
بمقتضى مقتضيات الفصل 302 لمجلة الشركات التجارية
شركة الأمان للصحة خ.إ
السجل التجاري : B24188932009 المعرف الجبائي : 112056/T/A/M/000 التسمية الإجتماعية : شركة الأمان للصحة. النظام القانوني : شركة خفية الإسم.
المقر الإجتماعي : عمارة فضاء قرطاج، المبنى أ، حدائق البحيرة، 1053، ضفاف البحيرة، تونس.
الرأس المال الإجتماعي : 15.625.000 دينار.
النشاط الإجتماعي : إحداث مصحة، مؤسسة صحية خاصة،...الخ.
مدة النشاط : 99 سنة.
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 10 أفريل 2013 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات بتاريخ 23 أفريل 2013، تحت عدد 13704587، وصل عدد 5732، تم إيداع نظيرين من محضر الجلسة لدى كتابة المحكمة الإبتدائية تحت عدد أس01122013 بتونس بتاريخ 23 أفريل 2013، تقرر ما يلي :
- الترفيع في رأس مال الشركة وذلك بمبلغ وقدره ثلاث وعشرون مليونا وأربعمائة وسبع
وثلاثون | ألفا | وخمسمائة | دينار
(23.437.500) دينار ليرتفع الرأس المال الإجتماعي من خمسة عشرة مليونا وستمائة
وخمسة | وعشرون | ألف | وخمسمائة
(15.625.500) دينار إلى تسع وثلاثون
مليونا وإثني وستون ألفا وخمسمائة (39.062.500) دينار وذلك بإصدار إثنا ملايين وثلاثمائة وثلاث وأربعون ألفا وسبعمائة وخمسون (2.343.750) سهما جديدا ذو قيمة إسمية بعشرة (10) دينار للسهم الواحد محررة كليا ونقدا عند الإكتتاب.
- يسري حق التمتع بالأسهم الجدد بداية من تاريخ التحقيق النهائي للترفيع في رأس المال، بالنسبة للزائد سيقع إعتبارها كبقية الأسهم القديمة وتخضع لمقتضيات القانون الأساسي للشركة.
- منح حق الإكتتاب بصفة حصرية لمساهمي شركة الأمان للصحة وذلك كالآتي :
1- حق الإكتاب : بحساب 3 أسهم جديدة لكل سهمين قديمين.
2- خارج حق الإكتتاب : في نفس الوقت، يمكن للمساهمين إكتتاب الأسهم التي يريدون إكتتابها من الأسهم المتبقية والتي لم يقع إكتتابها من المساهمين، وذلك بطلب من المساهم، ويقع منح الأسهم المتبقية بالطريقة النسبية للأسهم المكتتبة وفق حق الإكتتاب ووفق الأسهم المتوفرة.
- حدد تاريخ الإكتتاب بخمس وأربعون يوما من تاريخ صدور هذه النشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مع إمكانية غلق الإكتتاب قبل الأجل المحدد وذلك في حال الإكتتاب الكلي.
- تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين النفوذ لمجلس الإدارة قصد إعادة توزيع الأسهم بصفة كلية أو جزئية بين المساهمين أو غير المساهمين في غضون خمس وأربعون (45) يوما إضافية تسري من تاريخ إنتهاء مدة الإكتتاب المقررة بالفقرة الثانية من محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين.
- تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين النفوذ لمجلس الإدارة قصد تحقيق الترفيع في رأس المال، والتحقق من صحة الإجراءات وتحيين القانون الأساسي كما تمنح لمجلس الإدارة أو ممثل للمجلس النفوذ اللازم لتحديد إجراءات الترفيع في رأس المال تحديد تاريخ الإكتتاب، التثبت من تحقيق الإكتتاب والقيام بجميع الإجراءات القانونية.
- لايقبل الإكتتاب العيني.
- لا يمنح القانون الأساسي للشركة إمتيازات خاصة.
- توزيع الارباح : تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من النتيجة المحاسبية الصافية بعد إضافة النتائج المؤجلة من السنوات المحاسبية السابقة أو طرحها وبعد طرح ما يلي :
أ- نسبة تساوي خمسة بالمائة من الربح المحدد على النحو المذكور بعنوان إحتياطات قانونية، ويصبح هذا الخصم غير واجب أدا بلغ الإحتياطي القانوني عشر رأس مال الشركة.
ب- المبلغ اللازم يدفع للمساهمين بعنوان نسبة توزيع أولى، وتمثل خمسة بالمائة من مبلغ الأسهم المحررة غير مؤجلة.
ج- يمكن للجلسة العامة العادية للمساهمين، بإقتراح من مجلس الإدارة، تأجيل كل أو جزء من المرابيح.
د- يمكن للجلسة العامة العادية للمساهمين توزيع المرابيح بعنوان نسبة توزيع ممتازة. تتكون الجلسات العامة بكافة المساهمين مهما كان عددهم على شرط أن يكون قد قاموا بالإيفاء بإكتتابهم.
تودع المبالغ المكتتبة والمحررة في حساب غير قابل للتصرف مفتوح لدى بنك الأمان
فرع | دكتور | بورني | تحت | عدد
5907108004334060083288.
تتم دعوة الجلسة العامة للإنعقاد عن طريق إعلان ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية وذلك خمسة عشرة يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لإنعقادها.
عن مجلس الإدارة